Lừa Đảo Tinh Vi, Chi Tiêu Xa Xỉ
Ngày 20/2, Ho Kai Xin (32 tuổi) bị tòa án Singapore tuyên phạt gần 10 năm tù sau khi thừa nhận nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và cung cấp thông tin sai lệch. Trước đó, vào tháng 1, cô đã bị kết án 6 tuần tù vì vi phạm lệnh cấm tiêu xài tiền phi pháp.
Lợi dụng vị trí nhân viên xử lý bảng lương tại Wechain Fintech Singapore, Ho đã biển thủ hơn 5,7 triệu SGD (tương đương 4,2 triệu USD), chủ yếu thông qua tiền mã hóa. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, cô đã thao túng hệ thống kế toán để thực hiện các khoản thanh toán gian lận.
Ban đầu, Ho chỉ chiếm đoạt số tiền nhỏ khoảng 87.500 USD vào tháng 5/2022. Khi không bị phát hiện, cô tiếp tục thực hiện hành vi này trên quy mô lớn hơn, chuyển một lượng tiền mã hóa khổng lồ từ ví điện tử của công ty ByBit vào tài khoản cá nhân. Số tiền này nhanh chóng được chuyển đổi thành tài sản xa xỉ như kính mát, túi xách, giày dép và trang sức của Louis Vuitton. Đặc biệt, Ho còn mạnh tay đặt cọc 560.000 USD để mua một căn penthouse sang trọng tại Singapore.
Chiêu Trò Gian Lận Đầy Mưu Mô
Để che giấu hành vi phạm tội, Ho Kai Xin sử dụng tới 6 tài khoản ngân hàng và 4 ví tiền mã hóa trên các nền tảng khác nhau, tạo nên một mạng lưới tài chính phức tạp. Cô đã chỉnh sửa dữ liệu trong các tập tin Excel, giả mạo thông tin thanh toán và lồng ghép địa chỉ ví điện tử cá nhân vào danh sách nhân viên ByBit để rút tiền trái phép.
Trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2022, Ho đã thực hiện thành công 8 giao dịch chuyển tiền mã hóa, với tổng số tiền lên tới hơn 4,2 triệu USDT. Sau khi nhận tiền, cô lập tức quy đổi sang tiền pháp định để dễ dàng tiêu xài.
Tuy nhiên, đến tháng 2/2023, hành vi gian lận của Ho bị phanh phui khi Wechain Fintech phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cảnh sát. Cô bị bắt giữ vào tháng 4 cùng năm. Trong quá trình điều tra, Ho còn cố tình dựng lên một nhân vật hư cấu tên "Jason Teo" để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhưng lời nói dối này nhanh chóng bị vạch trần.
Cái Giá Của Sự Xa Hoa
Cảnh sát đã thu giữ hơn 246.000 USD tài sản từ Ho, bao gồm một chiếc Mercedes-Benz. ByBit cũng thu hồi được hơn 1,1 triệu USDT và 104.000 USD từ tài khoản ngân hàng của cô. Tuy nhiên, phần lớn số tiền thất thoát vẫn chưa được bồi hoàn, và Ho chưa có động thái hoàn trả khoản tiền này.
Bất chấp lệnh cấm của tòa án, Ho vẫn tiếp tục tiêu xài gần 627.000 USD cho các món đồ xa xỉ, khiến cô bị phạt thêm 6 tuần tù vào tháng 1/2024. Tại phiên tòa ngày 20/2, luật sư bào chữa đã xin giảm nhẹ hình phạt với lý do Ho là mẹ của hai con nhỏ và đã hối hận về hành vi của mình. Tuy nhiên, xét mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa án Singapore tuyên phạt cô 9 năm 11 tháng tù giam.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho những ai lợi dụng vị trí để trục lợi bất chính, đồng thời nhấn mạnh sự quyết liệt của pháp luật trong việc xử lý các hành vi gian lận tài chính.
