Gần 5 năm sau vụ “bốc hơi” 3,5 tỷ USD Bitcoin, từng được xem là cú hack lớn nhất lịch sử tiền mã hóa, câu chuyện tưởng như đã khép lại nay bất ngờ rẽ sang một hướng mới. Không chỉ chính phủ Mỹ tuyên bố nắm giữ hơn 127.000 BTC liên quan, mà chính Trần Chí, người bị cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo, cũng lên tiếng đòi quyền sở hữu số tài sản trị giá tới 15 tỷ USD này.
Điểm gây tranh cãi lớn nhất không nằm ở con số, mà ở cách Mỹ thu giữ số Bitcoin khổng lồ đó. Cho đến nay, cơ quan công tố gần như không tiết lộ phương thức cụ thể, khiến giới pháp lý đặt dấu hỏi. Một cựu công tố viên liên bang nhận định đây có thể là vụ tịch thu tài sản tài chính lớn nhất lịch sử Mỹ, nhưng lại đi kèm một “khoảng trống thông tin” chưa từng có.
Trong hồ sơ gửi tòa án liên bang Brooklyn, luật sư của Trần Chí cho rằng các cáo buộc từ phía Mỹ chưa đủ cơ sở, đồng thời yêu cầu làm rõ: ai thực sự đứng sau vụ hack và bằng cách nào số Bitcoin lại rơi vào tay chính phủ Mỹ. Động thái này khiến vụ án trở nên phức tạp hơn khi không chỉ là truy tố tội phạm, mà còn là cuộc chiến pháp lý về quyền sở hữu tài sản số xuyên biên giới.
Theo cáo buộc, Trần Chí có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại Đông Nam Á, nơi nhiều lao động bị ép buộc tham gia các hoạt động gian lận trực tuyến. Số Bitcoin khổng lồ được cho là tích lũy thông qua nền tảng “đào” tiền mã hóa LuBian, từng nằm trong top 6 toàn cầu. Tuy nhiên, phía công tố cũng thừa nhận mối liên hệ giữa số tài sản này với một số thực thể bị trừng phạt quốc tế là “rất hạn chế”, càng khiến vụ việc thêm phần khó đoán.
Không chỉ riêng Trần Chí, nhiều bên khác cũng nhảy vào cuộc, từ các nhóm nguyên đơn yêu cầu bồi thường đến những tổ chức liên quan đến các lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này biến vụ án thành một “ma trận pháp lý”, nơi mỗi bên đều có lý lẽ riêng và cùng nhắm tới khối tài sản hàng tỷ USD.
Ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Nó phản ánh thách thức ngày càng lớn của các chính phủ trong việc kiểm soát dòng tiền mã hóa xuyên biên giới. Theo Chainalysis, dòng tiền crypto bất hợp pháp đã chạm mốc kỷ lục 154 tỷ USD, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp ngày càng tăng của loại hình tội phạm này.
Câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là “ai sở hữu số Bitcoin đó”, mà còn là: liệu các cơ quan thực thi pháp luật có thể minh bạch đủ để thuyết phục tòa án và dư luận? Khi tiền số ngày càng trở thành một phần của hệ thống tài chính toàn cầu, câu trả lời cho vụ án này có thể tạo tiền lệ quan trọng cho cách thế giới xử lý tài sản kỹ thuật số trong tương lai.
